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题名/责任者:

金融情报组在行动/王若阳，李娜主编

出版发行项:

北京:群众出版社,2007

ISBN及定价:

978-7-5014-3858-7/CNY25.00

载体形态项:

373页;21cm

个人责任者:

王若阳 主编

个人责任者:

李娜 (警务) 主编

学科主题:

洗钱罪-案例-分析-世界

学科主题:

洗钱罪

学科主题:

案例

中图法分类号:

D914.05

提要文摘附注:

本书收录了隐藏于商业活动之见的洗钱案，滥用合法交易洗钱案，利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案，利用国际管辖差异洗钱案，利用不具名资产洗钱案，有效利用情报交换洗钱案等六类案例。

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